abogados Especialistas en Governance & Compliance

sobre nosotros Unión de la experiencia y alto grado de especialización

Experiencia

Abogados seniors con más de 30 años de experiencia

Partner estratégico

Asumimos funciones que las empresas prefieren externalizar

Discreción

Trato personalizado, totalmente confidencial

Governance & Compliance Abogados (GovCom) nace en 2019 como resultado de la unión de la experiencia de 30 años en el ejercicio de la abogacía, así como del alto grado de especialización de los colaboradores que se integran en el equipo en función del proyecto.

El Despacho tiene una amplia experiencia en el abordaje de situaciones de crisis organizativas y gestión de crisis reputacionales que afectan a los directivos y asume también la defensa de personas físicas a nivel particular (directivos, socios, exempleados o cualquier tipo de profesional) que tengan cuestiones jurídicas o situaciones personales que pueden dañar a su honor o su reputación.

En la Firma entendemos las empresas como proyectos liderados y trabajados por personas y nuestra misión es ser Partners estratégicos de nuestros clientes. Nuestra Firma tiene vocación de valor añadido y en este sentido, el Despacho asume funciones que, por razones organizativas, las empresas prefieren externalizar, tales como Secretario de Consejo de Administración, Letrado  Asesor del Consejo,  Compliance  Officer, Delegado de Protección de Datos o Responsable de blanqueo de capitales.

NUESTRAS ÁREAS Defensa de Empresas, sus Directivos y personas que depositan en nosotros su confianza

Gobierno corporativo y compliance

Ayudamos a identificar y clasificar los riesgos operativos y legales a los que se enfrentan las compañías y establecer mecanismos internos de prevención, gestión, control y reacción frente a los mismos.

  • Elaboración e implementación de sistemas de Gobierno Corporativo para el Consejo de Administración. Elaboración de políticas internas y procedimientos (Plan de Gobierno Corporativo).
  • Diseño del órgano de cumplimiento de forma específica. Asunción de la función de Compliance Officer externo con reporte al Órgano de Administración o al Órgano de Cumplimiento.
  • Implantación de sistemas de confidencialidad y restricción de información privilegiada.
  • Programas para la prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (PBCFT).
  • Corporate Compliance. Implementación de sistemas de cumplimiento normativo para entornos dedicados a finanzas descentralizadas, criptoactivos, deportivos y tecnológicos.
  • Elaboración del Código Ético y de políticas o protocolos de desarrollo. Manual de Cumplimiento Normativo.
  • Implementación de toda clase de políticas y protocolos internos (nuevas tecnologías, corporativo, laboral, logística, relación con los consumidores, etc.)
  • Diseño y seguimiento específico de los controles del mapa de prevención penal.
  • Constitución del canal de cumplimiento normativo y su política de funcionamiento, y la adaptación a la directiva de alertadores (whistleblowers) y su norma de transposición interna
  • Proyección del modelo de cumplimiento normativo desde las perspectivas de:
    • La organización y la estructura interna de la persona jurídica
    • La ética y el buen gobierno corporativo y empresarial
    • Las relaciones de la persona jurídica con el mercado y resto de sus componentes de la cadena de valor.
    • Asesoramiento continuado a la persona jurídica en materia de Compliance
    • Gestión de la homologación de proveedores y otras prácticas vinculadas a la contratación con terceros
    • Obtención de certificaciones en el ámbito del cumplimiento normativo
    • Elaboración de códigos éticos para Compliance Officers
    • Desempeño genérico de funciones asignadas al Compliance Officer y su régimen jurídico
    • Gestión del canal de cumplimiento normativo, tanto en sus modalidades interna, externa o hibrida
    • Desarrollo jurídico de las normas que deben presidir la investigación de denuncias en el ámbito del funcionamiento del canal de cumplimiento normativo
    • Desarrollo de las funciones de FORENSIC o investigaciones internas derivadas del canal de cumplimiento normativo
    • Formación en materia de Compliance
    • Mantenimiento y actualización de los modelos de Compliance
  • Denuncias de clientes en el ámbito del Compliance
  • Instrucción de expedientes de acoso laboral y elaboración de protocolos internos
  • Reporting al órgano de administración de la persona jurídica
  • Implantación de controles de riesgos no financieros. Metodología propia en la elaboración de riesgos no financieros.
  • Defensa en la reputación corporativa
  • Implementación de metodología interna para el desarrollo de la reputación social corporativa

Penal Económico

Abordamos de manera especializada los aspectos legales relacionados con delitos económicos y financieros. Nuestro enfoque incluye la identificación, prevención y defensa frente a estos delitos, ayudando a proteger los intereses y la reputación de la empresa. Desde el asesoramiento en cumplimiento normativo hasta la representación en procedimientos penales, estamos aquí para proporcionarle soluciones sólidas y estratégicas en el ámbito del Derecho Penal Económico.

  • Defensa corporativa en casos de delitos contra las personas jurídicas (31 bis del Código penal).
  • Defensa directivos en caso de responsabilidad vicarial o heterorresponsabilidad.
  • Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico”, (arts, 234 y 304 del CP), y otras formas delictivas dispersas a lo largo del articulado del Código Penal, y otras leyes especiales, entre las que cabe citar las siguientes:
    • Administración desleal de un patrimonio ajeno, con abuso o excediéndose en las facultades conferidas.
    • El falseamiento de las características de productos o servicios ofertados por parte de sus fabricantes o comerciantes.
    • Falseamiento de la información económico-financiera por parte de los administradores de una sociedad emisora de valores.
    • Delitos vinculados al ámbito societario.
    • Facturación de cantidades superiores a las reales por manipulación o alteración de aparatos de medida.
    • Delito de corrupción en los negocios.
    • Alteración de precios en concursos y subastas públicas.
    • Apropiación indebida.
    • Insolvencia punible.
    • Delitos relativos a la propiedad intelectual.
    • Delitos contra la propiedad y espionaje industrial.
    • Desabastecimiento de productos y materias primas con la intención de alterar precios de mercado o de perjudicar a potenciales consumidores.
    • Falseamiento de resultado en competición deportiva y/o apuestas ilegales.
    • Delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural.
    • Falseamiento de cuentas y otros documentos de carácter económico o jurídicos, o contra las minorías sociales.
    • Delito de receptación, cometido por quien saca provecho de la comisión de un delito por otra persona.
    • Delito Fiscal y fraude en subvenciones de ámbito nacional y comunitario.
    • Daños a la propiedad ajena. Robo. Hurto. Extorsión. Usurpación. Estafa.

Societario

Ofrecemos asesoramiento experto en todos los aspectos legales relacionados con el ámbito empresarial. Desde la constitución y estructuración de sociedades hasta contratos comerciales y litigios mercantiles, nuestro equipo está comprometido en brindar soluciones efectivas que impulsen el crecimiento y la seguridad jurídica de su empresa. Confíe en nosotros para resolver sus necesidades legales comerciales con profesionalidad y eficacia.

  • Societario
  • Competencia
  • Propiedad industrial e intelectual
  • Fusiones y adquisiciones
  • Separación de socios de todo tipo de sociedades mercantiles
  • Metodología propia en las crisis de directivos y resolución de conflictos o salidas de forma amistosa y pactada.
  • Preparación del folleto de salida a Bolsa, Due Dilligence, Redacción de Informes de Administradores (Informe de Gobierno Corporativo, Informe de Estados no financieros) y metodología en gestión de riesgos no financieros.

Protección de datos

Ofrecemos servicios integrales que abarcan desde la adecuación legal a normativas de protección de datos hasta la implementación de políticas de privacidad y seguridad cibernética. Nuestro objetivo es ayudar a su empresa a cumplir con las regulaciones vigentes y a proteger la confidencialidad de los datos de sus clientes y empleados. Confíe en nuestro equipo para guiarlo en el cumplimiento de las leyes de protección de datos y mitigar riesgos relacionados con la privacidad de la información.

  • Diseño de la oficina interna de Protección de Datos. Asunción de la función de Delegado de Protección de Datos (DPO) de forma externalizada y su gestión jurídica. Relación con las Autoridades de Control
  • Implementación de modelos de “privacy by design”.
  • Gestión y evaluación de riesgos en el ámbito de la protección de datos personales.
  • Elaboración de evaluaciones de impacto sobre protección de datos
  • Gestión de la ciberseguridad
  • Gestión de las brechas de seguridad
  • Elaboración y gestión de normas corporativas vinculantes (bcr’s)
  • Impartición de formación interna. Desarrollo de planes específicos de formación “in company” en materia de protección de datos personales
  • Asistencia en las inspecciones de la Agencia de Protección de Datos y diligencias de investigación promovidas por los reguladores en la materia de protección de datos personales
  • Aplicación de los derechos en protección de datos y del derecho al olvido.
  • Elaboración de patrones de seguridad de la información en el ámbito de la protección de datos personales
  • Asesoría en el ámbito de los tratamientos de datos personales sobre mercadotecnia, telecomunicaciones, sanitario y farmacéutico, videovigilancia, seguros y publicidad
  • Defensa jurídica de los responsables y encargados de tratamiento en los ámbitos administrativo (AEPD) y contencioso-administrativo, civil y penal
  • Elaboración de dictámenes e informes como asesores externos de los modelos de protección de datos implantados

Nuevas tecnologías

Nos especializamos en proporcionar orientación legal y estratégica para empresas que desarrollan o implementan proyectos con Nuevas tecnologías. Desde la protección de la propiedad intelectual hasta el cumplimiento normativo y la gestión de riesgos digitales, estamos aquí para ayudarle a llevar su proyecto tecnológico al siguiente nivel. Confíe en nuestro equipo para asesorarlo en el complejo mundo de las nuevas tecnologías con conocimientos especializados y soluciones efectivas.

  • Cloud Computing
  • Smartphones
  • Internet de las cosas (IoT)
  • Big Data
  • Byod
  • Elaboración de perfiles.
  • Redes sociales
  • Tecnologías de seguimiento de usuario
  • Blockchain y smart legal contracts
  • Criptomonedas
  • Apps
  • Páginas web
  • Otros desarrollos
  • Elaboración de segundas opiniones como asesores externos sobre modelos de nuevas tecnologías implantados 

Civil

Ofrecemos asesoramiento legal completo en todas las áreas relacionadas con las relaciones personales y patrimoniales. Desde contratos y arrendamientos hasta sucesiones y litigios civiles, nuestro equipo está comprometido en brindar soluciones jurídicas efectivas que protejan sus derechos e intereses. Confíe en nosotros para resolver sus necesidades legales civiles con profesionalismo y atención personalizada. Estamos aquí para guiarlo en cada paso del camino.

  • Due diligence legal y técnica de activos
  • Análisis de carteras. Valoraciones
  • Asesoramiento en adquisición de suelo y producto terminado: contratos vinculados, compraventa, arrendamiento y gestión
  • Creación para inversores de figuras jurídicas y fiscales en la compra, venta, arrendamiento y gestión de proyectos inmobiliarios
  • Asesoramiento a promotores inmobiliarios durante el desarrollo del proyecto de construcción, contratos de obra y de venta, arrendamientos, declaraciones de obra nueva y división horizontal. Complejos inmobiliarios. Cooperativas
  • Asesoramiento en cuestiones legales de naturaleza urbanística y medioambiental
  • Constitución y extinción de derechos reales sobre bienes inmuebles
  • Ejecuciones judiciales, notariales, compras y daciones en pago de NPL´s
  • Financiación. Refinanciación, reestructuración y ejecución de garantías
  • Gestión Patrimonial
  • Venta de carteras, proyectos inmobiliarios a inversores privados o institucionales, fondos de inversión inmobiliarias o usuarios finales
  • Elaboración de informes y dictámenes sobre materias jurídico-administrativas relevantes. Fiscalidad inmobiliaria
  • Procedimientos judiciales derivados de la propiedad inmobiliaria. Defensa letrada en las distintas vías contenciosas y en todas las instancias. Inscripción de declaraciones de obra nueva
  • Expedientes de exceso de cabida
  • Acciones de deslinde, de división o de inmuebles
  • Adecuación de la situación física real al Registro de la Propiedad y al Catastro
  • Inversión y financiación relativa a promoción de suelo comercial y residencial
  • Operaciones relativas a empresas en dificultades y activos deteriorados (distressed assets) de naturaleza inmobiliaria, entre ellos, activos residenciales o comerciales y carteras de créditos con garantía hipotecaria (non-performing loans) sobre activos residenciales o comerciales
  • Asesoramiento en todo tipo de contratos civiles: compra-venta, arrendamiento, obra o prestación de servicios
  • Registro de la Propiedad
  • Modificaciones hipotecarias, garantías bancarias, cláusulas suelo
  • Derivados financieros y productos exóticos, incluyendo dirección letrada de procesos judiciales en relación a éstos

Público

Nos especializamos en ofrecer asesoramiento legal en relación con la administración pública. Desde procedimientos administrativos hasta contratación pública y regulación sectorial, nuestro equipo está preparado para brindar soluciones jurídicas eficaces que aborden las complejidades del derecho administrativo. Confíe en nosotros para navegar por el entorno normativo y regulatorio con experiencia y compromiso. Estamos aquí para proteger sus intereses y asegurar el cumplimiento de sus derechos en materia administrativa.

  • Procedimientos contencioso-administrativos
  • Recursos administrativos
  • Expedientes ante la Autoridad Tributaria y reclamaciones económico-administrativas
  • Responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas
  • Asesoramiento jurídico en procedimientos relativos a ayudas públicas y subvenciones
  • Expropiaciones
  • Asesoramiento jurídico en procedimientos de contratación pública, ejecución de contratos públicos, sectores regulados (entidades de crédito, telecomunicaciones…), así como en materia de bienes públicos (aguas, minas, costas…)

Extracción de directivos

Proporcionamos asesoramiento legal experto para empresas y directivos en procesos de separación laboral. Nos especializamos en abordar aspectos clave como contratos ejecutivos, acuerdos de salida, compensación y protección de derechos durante la desvinculación. Nuestro equipo está comprometido en ofrecer soluciones estratégicas y efectivas para garantizar un proceso de desvinculación justo y en cumplimiento con la normativa laboral. Confíe en nosotros para proteger sus intereses y encontrar la mejor solución en situaciones de desvinculación de directivos. Estamos aquí para brindarle el apoyo legal que necesita en estos momentos críticos.

  • Metodología propia en extracción de directivos en supuestos de crisis. Asesoramiento
  • Revisión y análisis de contratos ejecutivos.
  • Asesoramiento sobre cláusulas de rescisión y compensación.
  • Alta dirección: cláusulas de blindaje, de no competencia, retribución variable
  • Negociación de acuerdos de salida o terminación laboral.
  • Evaluación de derechos y obligaciones legales durante la desvinculación.
  • Análisis de posibles implicaciones legales y laborales de la desvinculación.
  • Asistencia en la redacción de cartas de terminación o comunicaciones formales.
  • Orientación sobre procedimientos legales y normativas aplicables.
  • Defensa legal en caso de litigios o disputas relacionadas con la desvinculación.
  • Protección de la confidencialidad y la reputación del directivo durante el proceso.
  • Cumplimiento de requisitos legales y formales para la desvinculación según la legislación laboral vigente.

Defensa de reputación corporativa

Entendemos la importancia de proteger la reputación corporativa de su empresa. Ofrecemos servicios especializados en Defensa de Reputación Corporativa para salvaguardar la imagen y el prestigio de su organización en situaciones críticas. Confíe en nuestro equipo legal experto para manejar con discreción y eficacia cualquier desafío que pueda afectar la reputación de su empresa.

  • Evaluación de riesgos reputacionales y análisis de vulnerabilidades.
  • Desarrollo e implementación de estrategias de gestión de crisis.
  • Asesoramiento sobre comunicación y relaciones públicas en situaciones delicadas.
  • Defensa legal ante difamaciones, ataques en redes sociales u otros daños a la reputación.
  • Monitoreo y gestión de información pública y digital.
  • Protección de secretos comerciales y confidencialidad.
  • Elaboración de políticas internas para preservar la reputación corporativa.
  • Negociación y resolución de disputas relacionadas con la reputación.
  • Coordinación con expertos en relaciones públicas y medios de comunicación.
  • Cumplimiento normativo y ético para mantener una reputación intachable.

Derecho al honor y la intimidad

Nos especializamos en proteger el derecho al honor y a la intimidad de las personas. Entendemos la importancia de salvaguardar la privacidad e intimidad y ofrecemos servicios legales enfocados en la defensa de estos derechos fundamentales, abordando casos de difamación, violaciones de la privacidad en medios digitales, acoso y otras situaciones que afectan la reputación y la vida privada de nuestros clientes.

Nuestro compromiso es proporcionar asesoramiento experto y representación legal sólida para garantizar que se respeten y protejan los derechos al honor y a la intimidad en todas las circunstancias. Confíe en nosotros para defender sus intereses con integridad y determinación.

  • Asesoramiento sobre la protección del honor y la intimidad en situaciones públicas o privadas.
  • Defensa legal contra intrusiones en la vida privada y difamaciones.
  • Acciones legales por violaciones de la privacidad en medios de comunicación o internet.
  • Gestión de solicitudes de rectificación o eliminación de información falsa o difamatoria.
  • Representación legal en casos de acoso, bullying o violaciones de la intimidad.
  • Negociación y resolución de conflictos relacionados con la dignidad y el buen nombre.
  • Evaluación de daños morales y reclamaciones por perjuicios sufridos.
  • Implementación de medidas cautelares para proteger la intimidad de nuestros clientes.
  • Seguimiento y cumplimiento de normativas de privacidad y protección de datos.

Evaluación del consejo

En el entorno actual de Buen Gobierno Corporativo, la evaluación de los Consejos de Administración se ha convertido en una práctica esencial para garantizar su eficacia y transparencia. La creciente relevancia de esta evaluación responde tanto a la normativa vigente, como a un escrutinio cada vez más riguroso por parte de los stakeholders. En España, las reformas introducidas en la Ley de Sociedades de Capital y las recomendaciones del Código de Buen Gobierno de la CNMV subrayan la importancia de una evaluación exhaustiva y periódica del Consejo.

Somos especialistas en la evaluación de Consejos de Administración, y trabajamos para cumplir la Recomendación 14 del Código de Buen Gobierno, ofreciendo servicios personalizados para la realización de matrices de competencias del Consejo, asegurando la diversidad y la riqueza de perfiles necesarios para un óptimo desempeño. Nuestro enfoque garantiza que el Consejo no solo cumpla con las expectativas regulatorias, sino que también mejore su funcionamiento y aporte valor a la organización.

  • Revisión de Normativa y Cumplimiento Regulatorio
  • Elaboración de la Matriz de Competencias del Consejo
  • Evaluación Interna y Externa del Consejo de Administración
  • Desarrollo de Planes de Acción y Mejora
  • Capacitación y Formación Continua
  • Revisión y Actualización de Estatutos y Reglamentos Internos
  • Monitorización y Seguimiento Continuo
  • Consultoría y Asesoramiento Jurídico
  • Comunicación y Transparencia

Prevención de Blanqueo de capitales

La Prevención del Blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo se ha convertido en una prioridad esencial para las empresas. La Ley 10/2010, de 28 de abril, establece un marco robusto para combatir estos delitos cuyo objetivo es ocultar el origen ilícito de los fondos.

Estamos especializados en ofrecer asesoramiento integral y soluciones legales para asegurar que su empresa cumpla con todas las obligaciones normativas y proteja su integridad frente a estos riesgos, ayudando a nuestros clientes a navegar en este complejo ámbito legal.

  • Implementación de Políticas y Procedimientos Internos
  • Desarrollo y actualización de manuales de prevención del blanqueo de capitales (PBC) y financiación del terrorismo (FT)
  • Establecimiento de protocolos para la identificación y verificación de clientes (KYC).
  • Evaluación y Gestión de Riesgos
  • Implementación de medidas de mitigación de riesgos
  • Capacitación y Formación Continua
  • Diligencia Debida y Conocimiento del Cliente (KYC)
  • Auditorías y Revisión Interna:
  • Implementación de planes de acción para corregir deficiencias
  • Monitorización y Reporte de Operaciones Sospechosas
  • Consultoría y Asesoramiento Legal
  • Desarrollo de Programas de Compliance
  • Colaboración con Autoridades y Organismos de Control
  • Actualización y Mantenimiento de Registros

el equipo Aplicamos la estrategia jurídica más eficaz y resolutiva para cada caso

Mediación

Todos los componentes de la Firma tienen la doble disciplina de ser abogados de empresa y de Tribunales, aplicando en cada procedimiento las técnicas de mediación, si el caso lo requiere.  

Cualificación

Nuestros abogados compaginan su labor profesional y al mismo tiempo imparten cursos en varias Universidades y  publican artículos y libros sobre materias jurídicas.

Experiencia

Experiencia y cualificación acreditadas en grandes compañías. Los Socios de la Firma han sido directivos jurídicos de IBEX-35 y, actualmente, forman parte de Consejos de Administración de sociedades cotizadas.

SOCIOS

María de la Torre

Pablo Martínez

COLABORADORES

Matilde García

BLOG Actualidad jurídica

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Contacto

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